ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
21-Ene-2011
Resumen:
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 3/2004.
Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCION 64/2011 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 30/05/2011, PAGINA 15.