Resolución 2 / 2002

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

25-10-2002

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 18 / 2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 17-Nov-2003	Descripción OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES MODIFICASE LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I DE LAS RESOLUCIONES NROS. 2/2002, 3/2002 Y 4/2002, CAPITULO V "RECAUDOS MINIMOS QUE DEBERAN TOMARSE AL REPORTAR OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS", PUNTO 2, "OPORTUNIDAD DE REPORTAR OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS", APARTADO 2.3.
Normativa / Número Resolución 4 / 2005 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 10-Mayo-2005	Descripción LEY NRO. 25.246 - MODIFICACION MODIFICASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS".
Normativa / Número Resolución 2 / 2007 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 15-Jun-2007	Descripción DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION - APROBACION APRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.
Normativa / Número Resolución 228 / 2007 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 07-Dic-2007	Descripción DIRECTIVA - APROBACION APRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.
Normativa / Número Resolución 37 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 11-Feb-2011	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE, EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 2/2002 Y MODIFICATORIAS.

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