Resolución 112 / 2021

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

19-10-2021

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Resolución 12 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 17-Ene-2011	Descripción DIRECTIVA - APROBACION BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ABROGASE LA RESOLUCION UIF 15/2003.
Normativa / Número Resolución 19 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2011	Descripción SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR, LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDEN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 266/09.
Normativa / Número Resolución 21 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2011	Descripción ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS ESCRIBANOS PUBLICOS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO V DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION Nº 10/2004 UIF.
Normativa / Número Resolución 22 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2011	Descripción COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LACOMISION NACIONAL DE VALORES DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDEN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION Nº 281/08 UIF.
Normativa / Número Resolución 23 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Ene-2011	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO X DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION UIF Nº 9/2003.
Normativa / Número Resolución 24 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Ene-2011	Descripción EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS MINIMOS QUE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL TRANSPORTE DE CAUDALES DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 263/2009.
Normativa / Número Resolución 28 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 26-Ene-2011	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE RESOLUCION UIF Nº 11/2003.
Normativa / Número Resolución 29 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2011	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO Y LOS ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LAS PERSONAS JURIDICAS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PREVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 237/09.
Normativa / Número Resolución 30 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Ene-2011	Descripción PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución 38 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Feb-2011	Descripción ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS, QUE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DEBERA OBSERVAR, EN RELACION CON LA COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 07/2003.
Normativa / Número Resolución 41 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 15-Feb-2011	Descripción REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución 50 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 01-Abr-2011	Descripción REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— I. REGISTRACION”.
Normativa / Número Resolución 63 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 30-Mayo-2011	Descripción ARTICULO 2º INCISOS A) Y B) RESOLUCION UIF Nº 39/2011 - EXCLUYESE EXCLUYESE DEL ARTICULO 2º, INCISOS A) Y B), DE LA RESOLUCION UIF Nº 39/2011 A LOS DESPACHANTES DE ADUANA - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS.
Normativa / Número Resolución 65 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 30-Mayo-2011	Descripción PROFESIONALES MATRICULADOS PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. DIRECTIVA SOBRE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B), DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.
Normativa / Número Resolución 199 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 04-Nov-2011	Descripción JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. ARTICULO 20 INC. 3 DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 18/2011.
Normativa / Número Resolución 11 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2012	Descripción ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 12 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2012	Descripción INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 16 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2012	Descripción AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO LOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO QUE TENGAN POR OBJETO EL CORRETAJE INMOBILIARIO; INTEGRADAS Y/O ADMINISTRADAS EXCLUSIVAMENTE POR AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS. ARTICULO 20, INCISO 19, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 17 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2012	Descripción REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 18 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2012	Descripción PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 22 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Ene-2012	Descripción COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 23 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Ene-2012	Descripción REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 32 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 15-Feb-2012	Descripción ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución 66 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 23-Abr-2012	Descripción PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS DE FONDOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. MODIFICACION DEL REPORTE SISTEMATICO PARA EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 6º DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.
Normativa / Número Resolución 127 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 25-Jul-2012	Descripción DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF 26/11.
Normativa / Número Resolución 140 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Ago-2012	Descripción FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS. ARTICULO 20, INCISO 22 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 50 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 12-Mar-2013	Descripción SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO... SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO, DE ECONOMIA, DE CONSTITUCION DE CAPITALES U OTRA DETERMINACION SIMILAR O EQUIVALENTE, QUE REQUIERAN BAJO CUALQUIER FORMA DINERO O VALORES AL PUBLICO CON LA PROMESA DE ADJUDICACION O ENTREGA DE BIENES, PRESTACIONES DE SERVICIOS O BENEFICIOS FUTUROS. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF Nº 34/11.
Normativa / Número Resolución 489 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 05-Nov-2013	Descripción ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12 ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS. RESOLUCION N° 31/2012. DEROGACION.
Normativa / Número Resolución E 30 / 2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Jun-2017	Descripción LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LAS ENTIDADES DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE CONFORME CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 PRECEDENTES.
Normativa / Número Resolución 21 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 05-Mar-2018	Descripción LINEAMIENTOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MERCADO DE CAPITALES DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
Normativa / Número Resolución 28 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 03-Abr-2018	Descripción LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ASEGURADOR, A LOS QUE SE DIRIGE LA PRESENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE.
Normativa / Número Resolución 76 / 2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 29-Jul-2019	Descripción LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE SON OPERADORES DEL SECTOR DE TARJETAS DE CREDITO Y COMPRA, Y EMISORES DE CHEQUES DE VIAJERO, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 2/2012

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Presidencia de la Nación

Resolución 112 / 2021

LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL

DIRECTIVA - APROBACION

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOS

ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS

COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS

SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOS

SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS

ARTICULO 2º INCISOS A) Y B) RESOLUCION UIF Nº 39/2011 - EXCLUYESE

PROFESIONALES MATRICULADOS

JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO

REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES

COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS

REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES

ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA

DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS

FIDEICOMISOS

SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO...

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12

LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO

LINEAMIENTOS - ESTABLECENSE

LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO

LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO