Resolución 29 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 32079
- Página:
- 13
Resumen:
ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO Y LOS ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LAS PERSONAS JURIDICAS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PREVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 237/09.