Resolución 29 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

26-01-2011

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 70 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 30-Mayo-2011	Descripción REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE" REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005).
Normativa / Número Resolución 1 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 09-Ene-2012	Descripción NORMATIVA UIF - MODIFICACION ADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY Nº 26.683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/11, 51/11, ENTRE OTRAS.
Normativa / Número Resolución GENERAL 1 / 2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 31-Ene-2012	Descripción PRESENTACION DECLARACION JURADA ESTABLECESE QUE LAS SOCIEDADES QUE REALIZAN CAPTACION DE AHORRO DEL PUBLICO CON PROMESA DE CONTRAPRESTACIONES FUTURAS DEBERAN PRESENTAR ANUALMENTE UNA DECLARACION JURADA. FORMULARIOS.
Normativa / Número Resolución GENERAL 2 / 2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 31-Ene-2012	Descripción DONACIONES - PRESENTACION DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS ESTABLECESE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE UNA DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS POR PARTE DE AQUELLAS ASOCIACIONES CIVILES Y/O FUNDACIONES QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS.
Normativa / Número Resolución GENERAL 4 / 2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 07-Mar-2012	Descripción PRESENTACION DE DECLARACION JURADA ESTABLECESE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE UNA DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS POR PARTE DE AQUELLAS ASOCIACIONES CIVILES Y/O FUNDACIONES QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS.
Normativa / Número Resolución GENERAL 6 / 2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 28-Mar-2012	Descripción MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION APRUEBASE EL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución GENERAL 16 / 2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 03-Ene-2013	Descripción DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE - MODELOS DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE. APRUEBANSE MODELOS. DEROGANSE ARTICULOS 4° Y 5° RESOLUCION GENERAL Nº 2/2012.
Normativa / Número Resolución 3 / 2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 10-Ene-2014	Descripción NORMATIVA - ADECUACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. REPORTE DE REGISTRACION Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
Normativa / Número Resolución GENERAL 10 / 2015 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 28-Oct-2015	Descripción MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION APRUEBASE EL “MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO” QUE, COMO ANEXO I, FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE.
Normativa / Número Resolución GENERAL 2 / 2017 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 21-Feb-2017	Descripción RESOLUCION GENERAL 7/2015 - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 516 DEL ANEXO “A” DE LA RESOLUCION I.G.J. N° 7/2015. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 517 DEL ANEXO “A” DE LA RESOLUCION I.G.J. N° 7/2015.
Normativa / Número Resolución 112 / 2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Oct-2021	Descripción BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.
Normativa / Número Resolución 56 / 2024 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 26-Mar-2024	Descripción RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIONES UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; D) Y E) DEL ARTICULO 3°DE LA RESOLUCION UIF N° 41/2011; E) Y F) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 30/2011, 38/2011, 12/2012,17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012; E) Y F) DEL ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012; F) Y G) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 32/2012 Y 489/2013; I) Y J) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 28/2011, 14/2023, 99/2023, 169/2023, 242/2023, 42/2024 Y 43/2024; G) Y H) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 140/2012; J) Y K) DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 2/2023 Y 78/2023; L) Y M) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 1/2023 Y 126/2023; K) Y L) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 194/2023; Y, O) Y P) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 76/2019. Y OTRAS MODIFICACIONES.

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