Representantes de los organismos con competencia en la materia por parte del poder Ejecutivo, el poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal que integran el Comité, asistieron esta mañana al encuentro en donde se definieron lineamientos de acción en el contexto del avance de la cuarta ronda de Evaluación Mutua del GAFI/ GAFILAT, que está transitando la República Argentina.

A tal fin se compartieron avances, información actualizada y se pautaron los pasos a seguir en la estrategia conjunta para enfrentar los desafíos que el país atraviesa en referencia a la prevención y el combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva que constituyen una prioridad para el Estado Nacional.

Por parte de la UIF también participaron el vicepresidente, Manuel Tessio y el titular de la Unidad de Auditoría Interna, Danilo Castigliioni.

El Comité, dependiente del Ministerio de Justicia, está integrado por la Coordinación Nacional y el responsable argentino ante el GAFI y GAFILAT; la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad, Cancillería, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Comisión Nacional de Valores (CNV), y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).