Organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos, durante el encuentro se discutieron estrategias de prevención y lucha contra el Lavado de Activos a nivel hemisférico, conforme al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la 55ª Reunión del GELAVEX, en octubre-noviembre de 2023.

La comitiva argentina estuvo integrada por el presidente de la UIF y el embajador Eugenio Curia, coordinador nacional del Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

Durante la Plenaria, con la Presidencia Pro Tempore a cargo de República Dominicana y la Vicepresidencia a cargo de Panamá, el Subgrupo de Trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso presentó un informe acerca de las medidas que permitan promover la colaboración entre unidades homólogas en relación con la declaración o no del transporte transfronterizo de dinero y otros instrumentos negociables, a fin de fomentar el intercambio de este tipo de información.

Por su parte, el Subgrupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal compartió dos estudios: uno acerca de métricas de eficacia de los informes de inteligencia financiera ( IDIs), para determinar su efectividad en el desarrollo de investigaciones financieras paralelas y un segundo informe regional sobre el tratamiento a las personas expuestas políticamente (PEP) en el transcurso de sus actuaciones y los delitos determinantes que se vinculan con los niveles de exposición al riesgo intrínsecos de su labor, del cual la UIF de Argentina participó activamente con una experta designada para tales efectos.

Por último, se procedió a renovar las autoridades de GELAVEX, quedando así Panamá en la presidencia y Argentina en la vicepresidencia del Grupo para el período 2024-2025.