A partir de hoy, 16 de julio, comienzan a regir los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), de acuerdo con las modificaciones establecidas...
La organización terrorista se encuentra enlistada desde el día de hoy en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La Resolución UIF 105/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, extiende el plazo para enviar el pedido de liquidación de cargos en el marco del procedimiento abreviado para sumarios en trámite....
Se reunió hoy, en la sede nacional de la UIF, el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de...
Se realizó hoy en sede de la UIF, el tercer encuentro de la Mesa, que tiene por objetivo el intercambio de información entre los ministerios públicos federal y provinciales y los diferentes...
Autoridades de la UIF firmaron hoy convenios marco de cooperación e intercambio académico con la sede rosarina de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Fundación Consilior.
El titular de la Sindicatura General de la Nación, Miguel Carlos Blanco, el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, y el auditor interno del Organismo, Danilo Castiglioni, encabezaron la primera...
La Unidad de Información Financiera y la Universidad de la Marina Mercante promueven la “Diplomatura en Investigación Práctica del Ciberdelito y Criptoactivos”.
En atención a la información brindada por distintos medios, la UIF estima oportuno detallar responsabilidades y funciones específicas de los organismos que integran el Sistema de Prevención de...
Atento a algunos trascendidos que indican la renuncia de Ignacio Yacobucci, como presidente de la UIF corresponde aclarar que la renuncia presentada corresponde al cargo de coordinador nacional...
Concluyó en Singapur la sexta y última sesión plenaria del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, y la directora de Coordinación...
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 96/2024 que establece la implementación de mesas de trabajo con el sector privado para la aplicación eficiente de las modificaciones...
La comitiva argentina presente en la semana del GAFI en Singapur, asistió al centro de innovación de la red internacional de policía. Se abordaron el trabajo y los desafíos que enfrentan y se...
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la normativa que establece el nuevo procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley 25.246 y modificatorias.
La UIF convocó al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, del Ministerio de Seguridad y a la oficina especializada dependiente de Ministerio Público Fiscal a...
Tuvo lugar hoy, en la sede nacional de la UIF, un nuevo encuentro con representantes del Banco Central y asociaciones bancarias a los fines de analizar propuestas de mejoras al sistema preventivo...