El Sistema Preventivo Nacional se integra por la Unidad de Información Financiera, el Programa de Coordinación Nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo y la Representación Nacional ante GAFI, GAFILAT y GELAVEX.

Dentro del Programa de Coordinación se destaca la existencia del Comité de Coordinación para la Prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva que reúne distintas instituciones relevantes en la materia (MPF, PJN, UIF, AFIP, BCRA, CNV, INAES, entre otros).

En el historial de designaciones de autoridades desde el 2016 se sucedieron en la titularidad de cada uno de los organismos distintas personas. Inicialmente fueron nombradas tres funcionarios para ocupar cada una de ellas y hasta el año 2024, nunca una misma persona tuvo a su cargo, y en forma simultánea, los tres roles.

Ignacio Yacobucci asumió la presidencia de la Unidad de Información Financiera el 16 de febrero de 2024 Decreto 142/2024

Posteriormente, el 4 de marzo, y a días del inicio de la visita in situ del equipo evaluador del GAFI/GAFILAT, fue designado como Coordinador - Representante Nacional Alterno ante GAFI, GAFILAT y GELAVEX Resolución MINJUS 37/2024.

Este cargo se asumió de manera temporaria.

Debido a la carga de trabajo, a la renuncia del vicepresidente de la UIF y a la necesidad de poder desempeñar sus tareas de la mejor manera, el presidente de la UIF presentó la renuncia a dichos roles temporales para permitir el desempeño por parte del Dr. Eugenio Curia de manera permanente.

Esto no implica de ningún modo que la UIF deje de impulsar y acompañar al Dr. Curia en las instancias que restan de la Evaluación Mutua del GAFI/GAFILAT que atraviesa el país.

En efecto, se trabaja coordinadamente y en equipo con el mencionado funcionario ya que este proceso es de vital trascendencia para el país, en particular, por el notable impacto que acarrea para la economía, las finanzas y la ntegración en el mundo.

La Evaluación Mutua no es -y nunca fue- una cuestión exclusiva del organismo. Los esfuerzos de la UIF se unen al de todos los restantes organismos, en particular los del Comité del programa de prevención, desde donde se pretende de manera conjunta obtener el mejor de los resultados para nuestra nación.

Unidad de Información Financiera (UIF)

Fue creada mediante la Ley 25.246, promulgada el 5 de mayo de 2000.
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
Desde la entrada en vigencia de la Ley 25.246y hasta el año 2016, el Organismo funcionó bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Luego, entre 2016 y 2023 pasó a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, posteriormente Ministerio de Economía. A partir del 10 de diciembre de 2023 y de acuerdo con el artículo 13 del Decreto DNU 8/2023, publicado en esa fecha en el Boletín Oficial, la UIF volvió a la esfera del Ministerio de Justicia.
Acceso a Decreto 8/2023

Coordinación Nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo

Desde el 2016, por medio del Decreto 360/2016 se creó el Programa de Coordinación Nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo,
En su Artic, 2 detalla como misión: “reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en atención a los riesgos concretos que puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales de mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por las Convenciones de las Naciones Unidas y los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”.
El Artic 3, además enuncia sus funciones específicas. Y el Artic 4 determina cuáles de esas funciones son responsabilidad del Comité de Coordinación para la Prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva o del Coordinador Nacional.
“Las funciones del “PROGRAMA DE COORDINACION NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO” establecidas en los incisos f), g), h), i) y j) del artículo 3° serán ejercidas por un Coordinador Nacional quien deberá tener un reconocido prestigio en la materia, que a su vez coordinará la actuación del COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA”.
Acceso a: Decreto 360/2016

Comité de Coordinación para la Prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

El Comité se crea mediante DECRETO 331/2019 del 3 de mayo de ese año.
En su Artic 6 se define que la UIF, organismo descentralizado del Ministerio de Justicia, oficia de Coordinador en materia operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera.
Acceso a: Decreto 331/2019

Organismos y agencias que integran el Comité de Coordinación ALA/CFT/CFP

El Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, estará integrado por los siguientes funcionarios, quienes desempeñarán las tareas correspondientes con carácter “ad honorem”:

1. El Coordinador Nacional del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS;
2. El Representante argentino ante el GAFI y el GAFILAT;
3. El Presidente de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA o quien este designe;
4. El Subsecretario de Asuntos Registrales del MINISTERIO DE JUSTICIA o quien este designe;
5. El Director Nacional de Asuntos Internacionales dependiente de la Unidad de Coordinación General del MINISTERIO DE JUSTICIA;
6. El Director Nacional de Investigaciones dependiente de la Secretaría de Seguridad del MINISTERIO DE SEGURIDAD;
7. Un funcionario designado por la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA;
8. Un funcionario designado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
9. Un funcionario designado por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS;
10. Un funcionario designado por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN;
11. Un funcionario designado por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES;
12. Un funcionario designado por el INSTITUTO DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL;
13. Un funcionario designado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

Además, en el Artic 3 del Decreto 331/2019 se invita a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y a la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN a designar UN (1) Magistrado del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN y UN (1) Magistrado del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN,

Sucesión de autoridades desde el año 2016, cuando se creó el Programa de Coordinación Nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo

Presidentes de la Unidad de Información Financiera

Historial completo de autoridades de la UIF desde su creación

Coordinadores Nacionales del Programa para Combate de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Representantes ante los grupos internacionaIes