.La actividad de modalidad a distancia está dirigida a profesionales y técnicos, componentes de cuadros directivos y funcionarios de entidades públicas y privadas, sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, auditores de riesgos de PLA/FT/FP y es realizada por las Facultades de Derecho y de Ciencia Económicas de la UNR, la Fundación Consilior.

Durante su presentación, Yacobucci destacó que la profundización en los procedimientos y el conocimiento de buenas prácticas es fundamental en la identificación de los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan los sujetos obligados a fin de establecer mecanismos adecuados y suficientes para la prevención, gestión, control y reacción frente a ellos.

En esta edición de la Diplomatura se incorporan los fundamentos para la implementación del enfoque basado en riesgo, la importancia de la figura del oficial de cumplimiento, la ética y el compliance.

En los bloques temáticos compuestos por 15 módulos, se abordarán las bases del marco normativo actual, la importancia del cumplimiento, la debida gestión de riesgos y las consecuencias administrativas y penales que derivan de un deficiente compliance en las organizaciones y actividades profesionales.