El Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva está constituido por los principales organismos, con competencia en la materia, del poder Ejecutivo, el poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y tiene por objeto conformar un mecanismo de coordinación interinstitucional para la elaboración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos.

El encuentro fue presidido por la coordinadora Nacional del Programa para Combate de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la cartera nacional de Justicia y Derechos Humanos, Jimena Zicavo. La Coordinadora comunicó los avances y el estado de situación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobada por el Comité en septiembre de 2022.

Durante el Comité se informó el contenido del informe de la Evaluación Sectorial de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo de las Organización Sin Fines de Lucro, desarrollado por la Coordinación Nacional conjuntamente con Organizaciones de la Sociedad Civil. La elaboración de dicha evaluación cumple con uno de los objetivos de la Estrategia Nacional, coadyuvando al efectivo cumplimiento por parte de la Argentina de la Recomendación 8 del GAFI. En el encuentro se acordó que la Coordinación Nacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quedará a cargo de publicar un texto para difusión del Informe.

Zicavo también presentó un informe acerca del estado de situación y los avances de las evaluaciones sectoriales de riesgos de Activos Virtuales (Recomendación 15 del GAFI) y de Personas Jurídicas (Recomendaciones 24 y 25 del GAFI), así como sobre el estado de situación de la Evaluación del país en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones del GAFI y sobre la utilización del Sistema informático Sara, desarrollado por el GAFILAT para gestión y coordinación interna del proceso de evaluación.

Al finalizar la reunión, la titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Gimena del Río, agradeció la tarea realizada por el Comité en los últimos años, instando a sus miembros a continuar con su valiosa misión.

Participaron del encuentro, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, el subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Antonio Malavolta, la representante de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Regina Cerone, la representante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Karina Adam, el representante de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Rodolfo Ferraro, la representante del Poder Judicial de la Nación, María Belén Franchini, el representante de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Cerdeira, el representante del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Ítalo Lombardi, el representante de la AGencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alejandro Strega, el titular del PROCELAC del Ministerio Público Fiscal, Diego Velasco y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).