Dicha resolución establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 incisos 4, 5 y 22 de la Ley N° 25.246 deben adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles para evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT.

El trabajo en conjunto e intercambio de opiniones y aportes entre la UIF, la CNV, los diferentes mercados y las Cámaras representativas, potenciaron la elaboración de una norma con los más altos niveles de efectividad, a la vez que permitieron profundizar el acercamiento con el sector privado.

Por parte de la UIF participaron el presidente, Juan Carlos Otero, Nicolás Vergara, jefe de gabinete de asesores, Cristina Tonini, miembro del Consejo Asesor y directores de distintas áreas. En tanto, de la CNV estuvieron presentes Regina Cerone, María Celeste Vidal y Jorge Carratú. Asistieron representantes de Bolsas y Mercados Argentinos, Mercado Abierto Electrónico S.A.; Matba- Rofex; Mercado Argentino de Valores S.A. y, por parte de las cámaras, representantes de la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa, de la Cámara Argentina de Agentes de Bolsa y de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión.