Elaborada por más de once organismos especializados y articulada por la Coordinación Nacional del Ministerio de Justicia, la Evaluación analiza las principales amenazas criminales y las vulnerabilidades que presenta la República Argentina en la prevención y persecución de estos delitos. Este hito se suma a la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de nuestro país, aprobada el 29 de junio pasado por el Comité.

Durante el encuentro, el ministro Soria expresó que “la aprobación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento al Terrorismo se suma a la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos que ya hemos aprobado en junio pasado. De esta manera, desde este Comité dotamos al Estado argentino de dos instrumentos fundamentales para el país, que nos permiten tener un diagnóstico certero, una foto real del país, para delinear las políticas públicas necesarias para hacer frente a los desafíos y vulnerabilidades que tenemos por delante”.

En el mismo sentido, y en su carácter de presidente del Comité, el Ministro afirmó que "la Evaluación Nacional de Riesgos concluida en 2019 requería una revisión y actualización. Por esa razón, en 2021 iniciamos un proceso de trabajo que hoy nos permite contar con un informe cuya metodología es consistente con la utilizada en la elaboración de la Primera Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos de la historia argentina, que mereció la congratulación de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo”.

Asimismo, agradeció los aportes realizados por el Ministerio de Defensa de la Nación, organismo que no integra el Comité, pero que colaboró en la elaboración de este documento y destacó la aprobación por parte de GAFILAT para realizar en Argentina la reunión plenaria de fin de año de ese grupo regional.

Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) resaltó la aprobación de la actualización de la ENR de FT/FP: "Una vez más la UIF impulsó de manera proactiva todo el proceso de elaboración con la convicción de afianzar la política de Estado que combate estos delitos de una manera más eficiente".

Tras destacar que durante el último Plenario de GAFILAT desarrollado en Ecuador, se aprobó que Argentina sea co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), agregó "Las iniciativas y espacios de trabajo articulados en los ámbitos internacionales y entre los organismos que conformamos este Comité proponen fortalecer la cooperación tanto del sector público como del privado. Seguiremos del mismo modo promoviendo ahora la definición de la Estrategia Nacional, en los plazos previstos y en vista a la próxima Evaluación mutua que se iniciará en el 2023”.

Agustín Carrara, Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, afirmó: “El desafío es fortalecer cada vez más la articulación entre todos los actores públicos y privados del sistema, para diseñar y ejecutar políticas públicas basadas en datos y centradas en nuestros principales riesgos”.

Con la aprobación de ambos instrumentos nacionales –la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y la de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva– , requisito indispensable para cumplir los compromisos internacionales asumidos con miras a la evaluación del GAFI de 2023, el Comité concentrará su labor en la confección y aprobación de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP, herramienta que fijará el plan de acción coordinado entre todos los organismos del Estado para la prevención de los riesgos identificados y para mitigar los efectos de estos delitos.

La reunión, desarrollada este martes, contó con la participación de representantes de todos los organismos que integran el Comité creado en 2019. Estuvieron presentes: el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero; el gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Rodolfo Ferraro; el Titular de la Dirección de Investigación Financiera de la AFIP, Alejandro Strega; la titular de la dirección de Prevención de Lavado de Activos del Instituto de Asociativismo y Economía Social (INAES), Karina Adam; el subsecretario de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad, Marcelo Leyria; Gabriel Herrera, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; la gerenta de Prevención del Lavado de Dinero de la Comisión Nacional de Valores, Regina Cerone; el gerente principal de cumplimiento ante la UIF del Banco Central, Germán Saller, y la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, Gimena del Rio.

También participaron el titular de la dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), Juan Tomás Rodríguez Ponte; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Diego Velasco; y en representación del Ministerio de Justicia de la Nación, el subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Malavolta y el director de Asuntos Internacionales, Juan José Cerdeira, además de representantes de la Agencia Federal de Inteligencia.