El GAFI estuvo representado por Diana Firth (México) mientras que la delegación de GAFILAT estuvo integrada por su presidente, Jorge Omar Chediak González (Uruguay) y por el secretario ejecutivo, Esteban Fullin (Argentina).

También participaron de la reunión el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Otero, y la titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (CNCFLAT), Jimena Calvo, en el marco del Curso de Pre Evaluación, que finalizó hoy, organizado por ambos organismos.

Por la CNV estuvieron además los directores Martín Breinlinger y Matías Isasa, y las gerentas de Prevención de Lavado de Dinero, Regina Cerone, y de Asuntos Internacionales, Anahí Alujas.

El encuentro abordó además la importancia de la aprobación del proyecto de ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se encuentra actualmente en debate en el Senado. La aprobación de dicho proyecto tiene como finalidad alcanzar mayores niveles de alineamiento con las recomendaciones del GAFI.

En cuanto al rol de la CNV, Negri destacó que “sería un hito muy importante para que incorporemos como competencia el registro y la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales y, de esta forma, dar mayor seguridad a los usuarios sobre la solvencia de las empresas, protección de sus ahorros y el uso que se hace de los datos personales”.

Cabe recordar que próximamente el GAFI evaluará a Argentina en el cumplimiento técnico y la efectividad a través de reuniones in situ con cada sector. En ese sentido, tanto los representantes de GAFI y GAFILAT como las autoridades de CNV y UIF coincidieron en resaltar que los resultados de dicha evaluación tendrán una implicancia no sobre el desempeño de un gobierno o un organismo en particular, sino en el desarrollo del sistema financiero del país y, por lo tanto, se requerirá el compromiso tanto del sector público como privado.

En relación a ello, la CNV junto a las autoridades de la UIF y CNCLAFT, viene realizando distintas actividades de difusión a fin de informar detalles de la evaluación a los representantes de mercados, cámaras de fideicomisos, agentes y fondos de inversión, entre otros.