La UIF efectuó control fronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables
La Unidad de Información Financiera participó de manera activa en el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte de dinero en efectivo y títulos valores por frontera organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que tuvo lugar en los Aeropuertos de Ezeiza y Mendoza, el Aeroparque Jorge Newbery, la Terminal Fluvio-Marítima Puerto Madero y los cruces fronterizos de La Quiaca y Puerto Iguazú.
La UIF coordinó el operativo de control conjuntamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Coordinación Nacional para el combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Ante la identificación de infracciones se procedió de manera inmediata al secuestro de fondos y a la detención de las personas involucradas.
Estas acciones de supervisión realizadas en destinos estratégicos y en coordinación con los principales organismos del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo forman parte del Plan de Gestión de la UIF.
El ejercicio transfronterizo se realizó en base a estándares internacionales, dando cumplimiento a la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve los sistemas de control físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, a través de la declaración del origen lícito de los fondos, en las terminales aéreas, vías marítimas y pasos terrestres.