Jornada sobre Prevención de Lavado y Financiamiento del Terrorismo con la UIF, el BCRA y la AFIP
Se realizó hoy una jornada internacional de Prevención y Persecución de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Desafíos Globales y Soluciones Locales, en la que participó como expositor el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, junto a representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Austral.
La bienvenida estuvo a cargo de los directivos académico y del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal, Dres. Guillermo Yacobucci y Carlos González Guerra.
El Dr. Silva disertó en el primer panel titulado El rol de los Reguladores en el Sistema Nacional Antilavado, junto al presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci; la directora del BCRA, Silvina Rivarola, y el subdirector de Programas y Normas de Fiscalización de la AFIP, Iván Ochoa.
El presidente de la CNV brindó detalles de la creación y del procedimiento seguido para concretar el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), facultad otorgada con la sanción de la Ley N° 27.739, condición sine qua non para quienes quieran operar en el mercado.
“La regulación en la cual estamos trabajando pretende equilibrar la voluntad de no sobrerregular y respetar la innovación, con el mandato legal que nos da la ley que, entre otras cosas, incluye la protección de los inversores”, dijo el Dr. Silva.
También anticipó que “tenemos muy avanzada la regulación de los PSAV y esperamos sancionar una norma que salga a consulta pública prontamente”.
