Entre el 29 y el 30 de noviembre se realizó en Cartagena de Indias, Colombia, la Reunión de Alto Nivel sobre Recuperación de Activos, organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (COPOLAD III), los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Colombia (INL, por sus siglas en inglés).

La misma es una de las iniciativas prioritarias en materia de recuperación de activos impulsada por la Presidencia del GAFI y del GAFILAT, es por ello que el evento contó con la presencia del presidente del GAFI, Raja Kumar, y con la participación del presidente del GAFILAT, Jorge Omar Chediak González, y el secretario ejecutivo de este último organismo intergubernamental, Esteban Fullin. La Coordinadora Nacional Argentina fue la moderadora en el Panel Nº 4 “Decomiso sin condena o extinción de dominio”.

El evento fue precedido por la XX Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) y tuvo como objetivo reunir a las autoridades de alto nivel en materia ALA/CFT y recuperación de activos, en particular a las Coordinaciones Nacionales de los 18 países miembros del GAFILAT, a funcionarios con responsabilidades en lo relacionado con la recuperación de activos y a los puntos de contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), a fin de poder discutir sobre los desafíos y oportunidades que se presentan en esta materia y reafirmar el compromiso de las partes con los estándares internacionales del GAFI y las próximas modificaciones que se realizarán en las Recomendaciones 4 y 38.

Es importante destacar que, como resultado de las discusiones, las delegaciones firmaron un borrador de Declaración de Cartagena de Indias en donde se reflejen los desarrollos y compromisos de la región en esta materia, que será sometida para consideración y adopción por parte del XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT, que será celebrado el 14 de diciembre de 2023.

Entre los aspectos más destacados del proyecto de Declaración se destaca el apoyo a las recientes modificaciones a los estándares internacionales realizadas por el GAFI en materia de recuperación de activos; el compromiso asumido por las delegaciones de aplicar los Estándares Internacionales del GAFI, de acuerdo con el derecho interno de cada país; la importancia de cada jurisdicción cuente con políticas y marcos operativos que prioricen la recuperación de activos; fomentar y utilizar la cooperación internacional en este aspecto; destacar la relevancia de contar con medidas y mecanismos que permitan identificar, rastrear y valuar los bienes delictivos y bienes de valor equivalente para tomar medidas investigativas apropiadas, como por ejemplo, el decomiso de bienes delictivos.