Firma de memorando de entendimiento con la UIF de México
El acuerdo establece el intercambio de información y acciones de cooperación, entre ambas entidades, a fin de fortalecer las políticas de prevención en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero y el Director General de Regulaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Sandino Luna firmaron el Memorando de Entendimiento (MOU).
A través del mismo, ambos organismos se comprometieron sobre la base del principio de reciprocidad a cooperar, intercambiar y analizar información de inteligencia bajo los estándares internacionales de seguridad, confiabilidad, eficiencia y eficacia y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias de cada país.
Además se impulsará la realización conjunta de actividades académicas, de capacitación técnica y formación conceptual, seminarios, jornadas y reuniones de trabajo, para la transferencia de conocimientos y experiencias.