El objetivo de esta actividad fue afianzar los mecanismos por medio de los cuales se efectiviza el decomiso por parte de los actores que componen el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del terrorismo (ALA/CFT).

La incautación de bienes es uno de los pilares de la lucha contra estos ilícitos ya que permite privar a las organizaciones criminales de sus recursos y sus fuentes de financiación.

El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, participó del panel “La contribución de la Inteligencia financiera en el rastreo y la detección de bienes sujetos a eventuales decomisos” junto a Liliana Alcaraz Recalde, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT) y titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay y Ricardo Liao, presidente del Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) de Brasil.

En su exposición, Yacobucci hizo especial énfasis en la necesidad de la integración y colaboración regional para la prevención, la detección e incautación de activos y otros bienes transportados a través de las fronteras que nuestro país comparte con Paraguay y Brasil.

En el transcurso del panel se abordó, además, el rol clave de las unidades homólogas como colaboradoras de la investigación penal, por medio de la diseminación de información precisa sobre las propiedades y los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas.

Durante la jornada, también se debatió acerca de los desafíos y oportunidades para el sector financiero y cambiario de la región en la identificación de bienes producto del delito, la importancia de las medidas precautorias para el aseguramiento de activos sujetos a decomiso, las mejores prácticas en la colaboración público–privada para el desarrollo de una cultura del decomiso y la experiencia regional en cuanto a decomisos así sean de carácter definitivo, sin condena o extinción de dominio.

Esta actividad se desarrolló en el marco del Programa de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Departamento de Estado del Gobierno de los EE.UU, implementado por la American Bar Association y la consultora K2 INTEGRITY, con el apoyo del gobierno argentino, la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC) y otras asociaciones de la industria financiera.