A la jornada, que se realizó en el Marval O'Farrell Mairal, asistieron autoridades, ejecutivos de alto nivel, expertos en el área legal y profesionales de cumplimiento de todo el mundo, estudios jurídicos, empresas de consultoría y agencias gubernamentales, entre otros.
En los distintos paneles se abordaron los últimos desarrollos y desafíos en la lucha contra la corrupción, incluyendo la implementación de programas de cumplimiento efectivos y estrategias de investigación.

Yacobucci expuso acerca de los desafíos vinculados con las últimas reformas legislativas y las particularidades que plantea la temática en las entidades financieras y Fintech.

“Existe el concepto de que más regulación es más control. La sobre regulación es un probelma. Lo ideal es encontrar un balance entre la regulación y la efectividad”, afirmó el presidente de la UIF. “El desafío es cómo plantear el esquema regulatorio en alianza público-privada. La UIF es un organismo central en el combate al lavado de activos, pero no trabaja solo. El Sistema Preventivo Nacional para ser más eficiente necesita de todos los sectores que lo constituye y trabajan en el tema”.

El panel sobre Compliance y lavado de dinero se completó con las disertaciones de Agustín Flah, Head Anti-Money Laundering, Compliance, Fraud and Operative Risk Management de ICBC Argentina; Andrés O´Farrell, socio de Compliance, Anti-Corruption, and Investigations de Marval;Delfina de las Carreras, Head Anti-Money Laundering Regulatory de Mercado Libre; María Celeste Plee, directora de Compliance de BITSO.

Otros temas de debate de la jornada giraron en torno a las tendencias actuales en América Latina, Estados Unidos y Europa sobre compliance, anticorrupción e investigaciones, los desafíos de compliance para las operaciones de Fintech, las ventajas de la utilización de IA para propósitos de compliance y el lavado de dinero en la industria financiera.