Por primera vez, nuestro país cuenta con ambas ENRs convalidadas por el presidente, lo cual constituye un auténtico hito para la Argentina y refleja la política de estado que prioriza la prevención y combate de estos delitos, asegurando la integridad y la transparencia financiera.

Estos documentos son el instrumento que permite una clara identificación de las principales amenazas y vulnerabilidades, y la comprensión del impacto que tienen en el sistema nacional preventivo, en cumplimiento con la Recomendación N°1 del GAFI.

Si bien el Comité de Coordinación resolvió que la información contenida en los mencionados informes debía ser reservada por enmarcarse en varios de los supuestos establecidos en el artículo 8º de la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública, también sugirió la realización de versiones sin información sensible. En este sentido, el ministro de Justicia, Martín Soria autorizó la publicación de estas versiones, cuyo contenido final será definido por el mismo Comité de Coordinación y que serán difundidas dentro de los próximos 30 días hábiles, de conformidad a lo dispuesto por las resoluciones 1134 y 1289.

A través de estas publicaciones, los resultados de las ENR serán puestos a disposición para los Sujetos Obligados, lo que contribuirá a una mejor comprensión de los riesgos que el país enfrenta en materia de LA, FT y FP y permitirá adecuar la asignación de recursos y la aplicación de medidas a los riesgos identificados.

Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos son un requisito indispensable para cumplir los compromisos internacionales asumidos por nuestro país para el combate de LA/ FT/FP y frente a la proximidad de la evaluación del GAFI.

Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, expresó que “haber trabajado en este diagnóstico completo y certero es crucial para la definición de la próxima Estrategia Nacional, a partir de la cual podremos garantizar una adecuada asignación de los recursos y esfuerzos estatales en base al nivel de riesgos identificados y planificar las acciones propicias para mitigar estos delitos de una manera cada vez más eficaz”.

De manera proactiva la UIF impulsó el plan de trabajo y la metodología que implicó la elaboración de ambas evaluaciones y la cooperación y coordinación interinstitucional que este proceso demandó. La tarea fue llevada adelante por los organismos que componen el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, integrado por: la Coordinación Nacional para el Combate del LA/FT, la UIF, la AFI, el BCRA, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la CNV, el INAES, y los ministerios de Justicia, Seguridad y Relaciones Exteriores y Culto.

Acceso a:
Decreto N° 653/2022 ENR LA
Decreto N° 652/2022 ENR FT/FP