El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, encabezó la reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que se llevó adelante en la sede de la cartera nacional y en la que se analizaron las líneas de acción que los organismos del Comité están llevando adelante con el objetivo de fortalecer la preparación de la Argentina de cara a la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que comenzará aproximadamente en un año.

Participaron del encuentro Agustín Carrara, titular del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del ministerio de Justicia; Víctor Malavolta, subsecretario de Asuntos Registrales de la cartera de Justicia; Karina Adam de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); Marcelo Leyra, subsecretario de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad; Germán Clemente de la División de Análisis de Riesgo de la AFIP.

Asimismo estuvieron presentes Juan Carlos Otero, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF); Germán Saller del Banco Central de la República Argentina (BCRA); Ricardo Morelli Rubio, secretario de Embajada del Ministerio de Relaciones Exteriores; Patrico Rapetti, director de Asuntos Jurídicos en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación; Diego Velazco, del Ministerio Público Fiscal; y Rodolfo Ferraro, gerente de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El Comité está constituido por todos los organismos del poder Ejecutivo, el Judicial y el Ministerio Público Fiscal con competencia en la materia: el 29 de junio pasado aprobó por unanimidad la Primera Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos (ENR) de nuestro país, que sistematiza y analiza las amenazas y vulnerabilidades del sistema financiero argentino.

El ministro Soria explicó que la aprobación por unanimidad de la ENR significó "un gran esfuerzo para todos" y que se trata de "un diagnóstico preciso" que permite conocer "qué tipo de organizaciones criminales operan en el país, cuántos casos de lavado hemos logrado condenar, cuáles son las principales amenazas, dónde están nuestros principales puntos débiles".

"Desde varios países del GAFILAT (la organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte) nos felicitaron por la aprobación de la Evaluación Nacional de Riesgo. Esto es un aliciente para afrontar el próximo objetivo, que es la Evaluación Mutua del GAFI", agregó.

"Ahora nos toca armar una estrategia nacional que contenga el plan de acción del estado argentino para los próximos años. Así que en las próximas reuniones de este Comité nos espera un debate interesante sobre cuáles creemos que tienen que ser nuestros objetivos estratégicos para mejorar la prevención y la persecución de estos delitos", finalizó el Ministro.

En ese sentido, Carrara agregó que "la semana próxima estaremos participando en el plenario de GAFILAT, donde continuaremos articulando con todos los países de la región para intercambiar experiencias de cara a la evaluación mutua".