Conferencia Regional sobre transparencia de los Beneficiarios Finales
Autoridades de la UIF participaron de la Conferencia Regional “Sinergias entre la transparencia de los Beneficiarios Finales, los delitos fiscales y la lucha contra el lavado de activos” que se desarrolló en Buenos Aires del 7 al 9 de noviembre, organizado por Global Faciility de la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GAFILAT, y la Coordinación Nacional para el combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La actividad tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de las autoridades competentes de la región que trabajan en la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conforme al estándar internacional establecido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), respecto de las Recomendación 24 y 25 de esta organización intergubernamental.
Durante el encuentro se compartieron experiencias exitosas de implementación y las maneras cómo trabajan distintos países frente a los problemas relacionados con la implementación de la transparencia de los beneficiarios finales, y cómo mejoraron la cooperación entre las autoridades fiscales y de lucha contra el lavado de activos.
La reunión estuvo dividida en conferencias magistrales, sesiones de capacitación, y sesiones de aprendizaje entre pares.
En tres jornadas se abordaron temas relacionados con a la creación y gestión de registros de Beneficiarios Finales, los mecanismos de intercambio de información con terceros, la aplicación de las normas de transparencia fiscal y se presentaron investigaciones relevantes y estudios de casos exitosos.
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero participó del cierre de la conferencia junto a Alexandre Taymans, de Global Facility; María Cecilia Álvarez Bollea, del BID, y Esteban Fullin, secretario ejecutivo del GAFILAT.
En representación de la UIF, Verónica Grondona, miembro del Consejo Asesor informó acerca de la realidad de nuestro país, en cuanto al registro centralizado de Beneficiarios Finales y acerca de los aspectos principales de cambios contenidos en el Proyecto de reforma del sistema normativo nacional PLA/CFT, que cuenta con media sanción en Diputados. Además asistió a la conferencia, María Victoria Munne, subdirectora de la Subdirección Estratégica de la dirección de Análisis, y Agustina Varela de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.