Los ROS constituyen uno de los insumos que, conforme lo establecido en los artículos 20 bis, 21 inciso b. y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, los sujetos obligados remiten a la Unidad de Información Financiera para dar cuenta de aquellas operaciones inusuales que consideren sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Son una herramienta fundamental que nutre a la UIF de insumos de análisis que son utilizados para prevenir, impedir e investigar los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La información que a través de ellos se aporta es utilizada, no sólo por la UIF, sino por otros destinatarios de relevancia tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal u otras unidades homólogas del exterior, con el resguardo de confidencialidad debida.

El seminario que se extendió a lo largo de 20 encuentros dirigidos a los distintos sectores del universo de sujetos obligados, estuvo a cargo de Luciana Trincheri, miembro del Consejo Asesor, y Federico Joaquín Denegri, sub director de la Dirección de Análisis de la UIF.

En cada una de las jornadas se detallaron las características propias de un reporte de calidad, se brindaron herramientas para promover buenas prácticas que repliquen en la mejora de la información enviada a la UIF. Además, a partir de la tarea de monitoreo de los informes recibidos, se compartieron recomendaciones específicas para cada sector con el fin de subsanar las deficiencias más frecuentes identificadas.

Esta actividad se implementó en base al plan de capacitación que forma parte de los Ejes de Gestión 2022 del organismo. Tanto las observaciones consignadas durante este ciclo como el detalle de mejores prácticas serán reunidos en un documento que será publicado próximamente como una herramienta de consulta y para los sujetos obligados.