El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero partició de la apertura del XXIII Seminario de Evaluadores de GAFILAT, junto al secretario ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin y la coordinadora nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación al Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Jimena María Zicavo.

Durante su exposición, Otero detalló el trabajo realizado desde la UIF en el contexto de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de GAFI/GAFILAT y subrayó: “Este seminario es una oportunidad única para perfeccionar el conocimiento sobre las 40 Recomendaciones del GAFI y sus notas Interpretativas, así como de los Resultados Inmediatos de Efectividad y los Criterios Esenciales de Cumplimiento Técnico contenidos en la Metodología de Evaluación”.

Cursaron el seminario, representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, miembros de la Secretaría Ejecutiva de GAFILAT y la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, la Gesellschaft für Internationale Zusamme-narbeit (GIZ).
Por parte de la UIF asistieron Federico Pérez, director de análisis y Alberto Mendoza, director de Coordinación Internacional.

La actividad realizada en la sede de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, propone como principal objetivo capacitar a futuros evaluadores en la Metodología de evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP.