La firma se realizó hoy con la presencia de Esteban Fullin, secretario Ejecutivo del GAFILAT; Eugenio Curia, coordinador nacional para el Combate de LA/FT/FP; Ricardo Benedicto, presidente de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos y Javier Fernández, jefe de Gabinete de UIF.

El acuerdo, impulsado por UIF y GAFILAT, habilita el acceso de los miembros de la CASCBA a los cursos y actividades de formación especializados alojados en la plataforma del Campus GAFILAT. Esta acción busca acercar instancias de capacitación con el fin de fortalecer las acciones efectivas en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Los usuarios podrán acceder a los cursos del Campus orientados al sector privado del sistema de prevención, detección y combate al LA/FT/FP agrupados en el perfil “Sujetos Obligados”.

Las capacitaciones inicialmente habilitadas serán: Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación; Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales; Medidas Preventivas y Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2019-2020; Amenazas regionales en materia de LA en América Latina; Personas Expuestas Políticamente; Reporte de Operaciones Sospechosas; Autoevaluación de Riesgos; Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales.

Por parte UIF, también estuvieron presentes Delfina Cabral y Vedia, directora de Coordinación de las Agencias Regionales y Rocío Estens, asesora de Jefatura de Gabinete. Y en representación de CASCBA Rodolfo Cattaneo, director ejecutivo.