L'Unité d'information financière de la République argentine célèbre ce 5 mai, et depuis la promulgation de la loi n° 25246, le vingtième anniversaire de sa création.

Au cours de ces années, dans un contexte de changements économiques et financiers mondiaux, l'UIF-AR a relevé plusieurs défis visant à renforcer les normes dans le domaine de la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Au stade actuel, conformément aux orientations des politiques de l'Etat définies à partir du 10 décembre 2019, aux recommandations du GAFI, aux principes du Groupe Egmont et de la pensée située, les paramètres politique-criminels guidant l'action de l'organisme ont été redéfinis. Cela a été fait en vue de reprendre et de promouvoir les enquêtes sur les crimes complexes - tels que l'évasion fiscale, la contrebande, la traite des personnes, la corruption public-privé, le trafic de drogue et les activités illicites transnationales - qui génèrent les dommages les plus néfastes pour la société argentine et la communauté internationale.

Dans le cadre de cet anniversaire, nous voudrions exprimer, d'une part, notre gratitude à tous ceux qui ont travaillé et qui travaillent loyalement à la sauvegarde de la protection et de la transparence financières et, d'autre part, souligner la satisfaction d'avoir une équipe attachée aux valeurs institutionneles et à la protection effective de l'intégrité du système économique et financier du pays.

Dr. Carlos Cruz- Président
Dra. Mariana Quevedo - Vice-présidente