Resolución 50 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
|---|---|---|
|
Normativa / Número
Resolución 199 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 04-Nov-2011 |
Descripción
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. ARTICULO 20 INC. 3 DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 18/2011.
|
|
Normativa / Número
Resolución 1 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 09-Ene-2012 |
Descripción
NORMATIVA UIF - MODIFICACIONADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY Nº 26.683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/11, 51/11, ENTRE OTRAS.
|
|
Normativa / Número
Resolución 11 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2012 |
Descripción
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVASASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
|
|
Normativa / Número
Resolución 12 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2012 |
Descripción
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIALINSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
|
|
Normativa / Número
Resolución 16 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Ene-2012 |
Descripción
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIOLOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO QUE TENGAN POR OBJETO EL CORRETAJE INMOBILIARIO; INTEGRADAS Y/O ADMINISTRADAS EXCLUSIVAMENTE POR AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS. ARTICULO 20, INCISO 19, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
|
|
Normativa / Número
Resolución 17 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Ene-2012 |
Descripción
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONESREGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
|
|
Normativa / Número
Resolución 18 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Ene-2012 |
Descripción
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARESPERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
|
|
Normativa / Número
Resolución 22 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Ene-2012 |
Descripción
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOSPERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
|
|
Normativa / Número
Resolución 23 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Ene-2012 |
Descripción
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVESREGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
|
|
Normativa / Número
Resolución 31 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Feb-2012 |
Descripción
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA...PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA AGRICOLA Y VIAL.
|
|
Normativa / Número
Resolución 32 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 15-Feb-2012 |
Descripción
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINOESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
|
|
Normativa / Número
Resolución 28 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 22-Feb-2012 |
Descripción
RESOLUCION UIF Nº 125/09 - MODIFICACIONMODALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTAR LOS “HECHOS” U “OPERACIONES SOSPECHOSOS” DE FINANCIACION DEL TERRORISMO PARA TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS VINCULADOS A LAS ACCIONES DELICTIVAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 306 DEL CODIGO PENAL DE LA NACION. COOPERACION INTERNACIONAL. AUXILIO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. MODIFICACION DE LA RESOLUCION UIF Nº 125/09.
|
|
Normativa / Número
Resolución 66 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 23-Abr-2012 |
Descripción
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRAPERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS DE FONDOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. MODIFICACION DEL REPORTE SISTEMATICO PARA EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 6º DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.
|
|
Normativa / Número
Resolución 2439 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 24-Mayo-2012 |
Descripción
MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMOAPRUEBASE EL “MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO”.
|
|
Normativa / Número
Resolución 127 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 25-Jul-2012 |
Descripción
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOSDIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF 26/11.
|
|
Normativa / Número
Disposición 38 / 2014
DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS |
Fecha publicación 31-Ene-2014 |
Descripción
DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONESSUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1°, 3° Y 19 DE LA DISPOSICION D.N. Nº 293/12.
|
|
Normativa / Número
Resolución 460 / 2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 03-Dic-2015 |
Descripción
RESOLUCION UIF N° 50/2011 - MODIFICACIONMODIFICACION DE LA RESOLUCION UIF N° 50/2011.
|
|
Normativa / Número
Resolución 156 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 28-Dic-2018 |
Descripción
MODIFICACION RESOLUCIONES UIF - APROBACION TEXTOS ORDENADOSSUSTITUIR EL PRIMER PARRAFO DEL ANEXO DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUIR EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION UIF N° 67-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 30-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.
|
|
Normativa / Número
Resolución 112 / 2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Oct-2021 |
Descripción
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.
|
|
Normativa / Número
Resolución 47 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 19-Mar-2024 |
Descripción
RESOLUCION UIF N° 50/2011 - MODIFICACIONSUSTITUYASE EL ARTICULO 3° BIS DE LA RESOLUCION UIF N° 50/2011 Y SUS MODIFICATORIAS, POR EL SIGUIENTE: “I. LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN PRESENTAR ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE SU INSCRIPCION EN EL SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES (SRO+) DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS POSTERIORES A SU REGISTRACION EN LA PAGINA WEB: HTTPS://WWW.ARGENTINA.GOB.AR/UIF. INCORPORESE COMO ARTICULO 3° QUINQUIES DE LA RESOLUCION UIF N° 50/2011 Y SUS MODIFICATORIAS.
|