Presidencia de la Nación

Resolución 33 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Normativa / Número Fecha publicación Descripción
Normativa / Número Ley 25246

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 10-Mayo-2000 Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL

CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-

Normativa / Número Resolución 3 / 2002

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 29-Oct-2002 Descripción
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B)

APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. MERCADO DE CAPITALES"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL MERCADO DE CAPITALES" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".

Normativa / Número Decreto Reglamentario 290 / 2007

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 29-Mar-2007 Descripción
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION

REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.

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