ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MERCADO DE CAPITALES - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
04-Feb-2011
Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL MERCADO DE CAPITALES SE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGANSE LA RESOLUCION UIF Nº 03/2002 Y MODIFICATORIAS.
Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 36 DE LA RESOLUCION 229 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 14/12/2011, PAGINA 10.