Presidencia de la Nación

Resolución 30 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Normativa / Número Fecha publicación Descripción
Normativa / Número Resolución 70 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 30-Mayo-2011 Descripción
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE"

REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005).

Normativa / Número Resolución 1 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 09-Ene-2012 Descripción
NORMATIVA UIF - MODIFICACION

ADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY Nº 26.683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/11, 51/11, ENTRE OTRAS.

Normativa / Número Resolución GENERAL 4 / 2012

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Fecha publicación 07-Mar-2012 Descripción
PRESENTACION DE DECLARACION JURADA

ESTABLECESE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE UNA DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS POR PARTE DE AQUELLAS ASOCIACIONES CIVILES Y/O FUNDACIONES QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS.

Normativa / Número Resolución 104 / 2016

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 01-Sep-2016 Descripción
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES

SUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 18 Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO J) DEL ARTICULO 21 DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. SUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 229/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 12 DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 26 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UIF N° 17/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UIF N° 23/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 12 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 13 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 5° DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUYASE EL APARTADO II DEL ARTICULO 14 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL APARTADO II DEL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL INCISO A) DEL ARTICULO 23 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL INCISO C) DEL ARTICULO 23 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL INCISO D) DEL ARTICULO N° 23 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. Y OTRAS.

Normativa / Número Resolución 130 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 31-Oct-2018 Descripción
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES

SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 8° Y SUSTITUYESE EL TEXTO DEL INCISO 8) DEL ARTICULO 19 DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. Y MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 28/2011, 30/11, 65/11, 70/11, 32/11, 199/11, 2/12, 11/12, 16/12, 17/12, 18/12, 22/12, 23/12, 32/12, 66/12, 127/12, 140/12, 50/13 Y 489/13

Normativa / Número Resolución 117 / 2019

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 19-Nov-2019 Descripción
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES

MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA N° 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2011, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 127/2012, 140/2012, 50/2013, 489/2013, 30/2017, 21/2018 Y 28/2018

Normativa / Número Resolución 112 / 2021

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Oct-2021 Descripción
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.

Normativa / Número Resolución 50 / 2022

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 13-Abr-2022 Descripción
RESOLUCION UIF - MODIFICACION

SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011 Y SUS MODIFICATORIAS. Y OTRAS MODIFICACIONES. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF 28/2011, 30/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018, 28/2018.

Normativa / Número Resolución 84 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 19-Mayo-2023 Descripción
RESOLUCIONES - MODIFICACION

ADOPTASE PARA LAS RESOLUCIONES QUE SE MODIFICAN POR LA PRESENTE, LA SIGUIENTE DEFINICION: SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL: AL FIJADO POR EL CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL, VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO CALENDARIO ANTERIOR Y AL 30 DE JUNIO DEL AÑO CALENDARIO CORRIENTE, SEGUN CORRESPONDA. INCORPORASE COMO INCISO H) AL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF NROS. 21/2011, 30/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 66/2012; COMO INCISO M) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011; COMO INCISO G) DEL ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION N° 41/2011; COMO INCISO F) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 65/2011; COMO INCISO I) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION 32/2012, Y COMO INCISO J) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 140/2012, LA DEFINICION PREVISTA EN EL ARTICULO 1° DE LA PRESENTE RESOLUCION.

Normativa / Número Resolución 56 / 2024

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 26-Mar-2024 Descripción
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION

SUSTITUYANSE LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIONES UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; D) Y E) DEL ARTICULO 3°DE LA RESOLUCION UIF N° 41/2011; E) Y F) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 30/2011, 38/2011, 12/2012,17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012; E) Y F) DEL ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012; F) Y G) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 32/2012 Y 489/2013; I) Y J) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 28/2011, 14/2023, 99/2023, 169/2023, 242/2023, 42/2024 Y 43/2024; G) Y H) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 140/2012; J) Y K) DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 2/2023 Y 78/2023; L) Y M) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 1/2023 Y 126/2023; K) Y L) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 194/2023; Y, O) Y P) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 76/2019. Y OTRAS MODIFICACIONES.

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