Resolución 30 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.