ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246 - APROBACION
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
17-Sep-2008
Resumen:
APRUEBASE “LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. COMISION NACIONAL DE VALORES”. GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
Observaciones:
ABROGADA POR ART. 24 DE LA RESOLUCION Nº 22/2011 UIF - B.O. 20/01/2011 - PAG. 26