Resolución 263 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Resolución 24 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Ene-2011 |
Descripción
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOSESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS MINIMOS QUE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL TRANSPORTE DE CAUDALES DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 263/2009.
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