Resolución 2439 / 2012

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

16-05-2012

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 11179 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 03-Nov-1921	Descripción SU APROBACION APRUEBASE EL CODIGO PENAL.
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Ley 26268 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 05-Jul-2007	Descripción MODIFICACION MODIFICACION. ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. MODIFICACION DE LA LEY Nº 25.246 DE ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO.
Normativa / Número Resolución 125 / 2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 11-Mayo-2009	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 25.246 RELACIONADA AL REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Decreto 1936 / 2010 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 14-Dic-2010	Descripción ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007. ASIGNASE A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), ENTIDAD AUTARQUICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA COORDINACION- REPRESENTACION NACIONAL ANTE EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF/GAFI), EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE AMERICA DEL SUD (GAFISUD) Y LA COMISION INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (LAVEX-CICAD-OEA). MODIFICACION DECRETO 290/2007.
Normativa / Número Resolución 50 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 01-Abr-2011	Descripción REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— I. REGISTRACION”.
Normativa / Número Resolución 51 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 01-Abr-2011	Descripción REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ON LINE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— II. ROS - RFT”.
Normativa / Número Ley 26683 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 21-Jun-2011	Descripción LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACION SUSTITUYESE LA DENOMINACION DEL CAPITULO XIII, TITULO XI DEL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: “CAPITULO XIII. ENCUBRIMIENTO”. DEROGASE EL ARTICULO 278 DEL CODIGO PENAL. SUSTITUYESE EL ARTICULO 279 DEL CODIGO PENAL. INCORPORASE EL TITULO XIII AL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE “DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO”. RENUMERENSE LOS ARTICULOS 303, 304 Y 305 DEL CODIGO PENAL, COMO ARTICULOS 306, 307 Y 308 RESPECTIVAMENTE E INCORPORESE ARTICULOS AL TITULO XIII DEL CODIGO PENAL. INCORPORESE, A CONTINUACION DEL PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO PENAL. MODIFICASE LA LEY 25.246.
Normativa / Número Ley 26734 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 28-Dic-2011	Descripción MODIFICACION MODIFICASE EL CODIGO PENAL Y EL CODIGO PROCESAL PENAL.
Normativa / Número Resolución 11 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2012	Descripción ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 12 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2012	Descripción INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.

Volver