Resolución 199 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

31-10-2011

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 130 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Oct-2018	Descripción RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 8° Y SUSTITUYESE EL TEXTO DEL INCISO 8) DEL ARTICULO 19 DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. Y MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 28/2011, 30/11, 65/11, 70/11, 32/11, 199/11, 2/12, 11/12, 16/12, 17/12, 18/12, 22/12, 23/12, 32/12, 66/12, 127/12, 140/12, 50/13 Y 489/13
Normativa / Número Resolución 117 / 2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 19-Nov-2019	Descripción RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA N° 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2011, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 127/2012, 140/2012, 50/2013, 489/2013, 30/2017, 21/2018 Y 28/2018
Normativa / Número Resolución 112 / 2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Oct-2021	Descripción BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.
Normativa / Número Resolución 50 / 2022 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 13-Abr-2022	Descripción RESOLUCION UIF - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011 Y SUS MODIFICATORIAS. Y OTRAS MODIFICACIONES. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF 28/2011, 30/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018, 28/2018.
Normativa / Número Resolución 84 / 2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 19-Mayo-2023	Descripción RESOLUCIONES - MODIFICACION ADOPTASE PARA LAS RESOLUCIONES QUE SE MODIFICAN POR LA PRESENTE, LA SIGUIENTE DEFINICION: SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL: AL FIJADO POR EL CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL, VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO CALENDARIO ANTERIOR Y AL 30 DE JUNIO DEL AÑO CALENDARIO CORRIENTE, SEGUN CORRESPONDA. INCORPORASE COMO INCISO H) AL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF NROS. 21/2011, 30/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 66/2012; COMO INCISO M) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011; COMO INCISO G) DEL ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION N° 41/2011; COMO INCISO F) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 65/2011; COMO INCISO I) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION 32/2012, Y COMO INCISO J) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 140/2012, LA DEFINICION PREVISTA EN EL ARTICULO 1° DE LA PRESENTE RESOLUCION.
Normativa / Número Resolución 194 / 2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 29-Sep-2023	Descripción REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 3 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Volver