ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
04-Nov-2011
Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. ARTICULO 20 INC. 3 DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 18/2011.
Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 42 DE LA RESOLUCION 194/2023 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, BO 29/09/2023, PAGINA 54. VIGENCIA: A PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2023. VER ARTICULOS 42 Y 43 DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA.