Resolución 195 / 2015

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

17-06-2015

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Resolución 121 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 19-Ago-2011	Descripción MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE DE LA RESOLUCION UIF Nº 37/11.
Normativa / Número Resolución 229 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Dic-2011	Descripción MERCADOS DE CAPITALES MERCADOS DE CAPITALES. ARTICULO 20, INCISOS 4. Y 5., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 33/2011.
Normativa / Número Resolución 140 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Ago-2012	Descripción FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS. ARTICULO 20, INCISO 22 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Ley 26984 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 12-Sep-2014	Descripción PAGO SOBERANO - REESTRUCTURACION DE LA DEUDA EN EJERCICIO DEL PODER SOBERANO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, DECLARASE DE INTERES PUBLICO LA REESTRUCTURACION DE LA DEUDA SOBERANA REALIZADA EN LOS AÑOS 2005 Y 2010, ASI COMO EL PAGO EN CONDICIONES JUSTAS, EQUITATIVAS, LEGALES Y SUSTENTABLES AL CIEN POR CIENTO DE LOS TENEDORES DE TITULOS PUBLICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA; Y, POR CONSIGUIENTE, LA APLICACION DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL MARCO DE LAS REESTRUCTURACIONES DISPUESTAS POR LOS DECRETOS 1735/04 Y 563/10, A LOS FINES DE PRESERVAR EL COBRO POR PARTE DE LOS BONISTAS INTERESADOS.

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