MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
24-Jun-2015
Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ALCANZADOS POR LAS RESOLUCIONES UIF N° 121/2011, N° 229/2011 Y N° 140/2012 Y SUS MODIFICATORIAS DEBERAN OBSERVAR EN EL MARCO DE LA OPERATORIA ESTABLECIDA POR LA LEY N° 26.984.