Resolución 17 / 2003

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

23-10-2003

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 4 / 2005 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 10-Mayo-2005	Descripción LEY NRO. 25.246 - MODIFICACION MODIFICASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS".
Normativa / Número Resolución 227 / 2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 01-Sep-2009	Descripción DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIF. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR.
Normativa / Número Resolución 18 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2011	Descripción JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO IX DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION UIF Nº 17/2003.
Normativa / Número Resolución 3 / 2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 10-Ene-2014	Descripción NORMATIVA - ADECUACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. REPORTE DE REGISTRACION Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

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