ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
20-Ene-2011
Resumen:
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO IX DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION UIF Nº 17/2003.
Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 28 DE LA RESOLUCION 199/2011 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 4/11/2011, PAGINA 22.