Resolución 134 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
|---|---|---|
|
Normativa / Número
Resolución 15 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 25-Feb-2019 |
Descripción
RESOLUCION UIF N° 134/2018 - MODIFICACIONSUSTITUYESE EL TEXTO DEL INCISO B Y C DEL ARTICULO 4º Y B DEL ARTICULO 5° DE LA RESOLUCION UIF N° 134/2018.
|
|
Normativa / Número
Resolución 128 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 06-Dic-2019 |
Descripción
RESOLUCION UIF N° 134/2018 - MODIFICACIONINCORPORAR COMO ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 6° DE LA RESOLUCION UIF N° 134/2018 LOS SIGUIENTES: “LAS PEP EXTRANJERAS SON CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO, EN CONSECUENCIA DEBERAN SER OBJETO DE MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA, SALVO EN LOS CASOS DE PEP DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LOS QUE SE DEBERA DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO Y, EN SU CASO, SE DEBERAN APLICAR MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA ADECUADAS Y PROPORCIONALES AL RIESGO ASOCIADO Y LA OPERACION U OPERACIONES INVOLUCRADAS.”.
|
|
Normativa / Número
Resolución 35 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 02-Mar-2023 |
Descripción
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERASSON CONSIDERADAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PERTENECIENTES A PAISES EXTRANJEROS QUE SE DESEMPEÑEN O SE HAYAN DESEMPEÑADO EN ALGUNA DE DETERMINADAS FUNCIONES.
|