Resolución 121 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Comunicación A 5218 / 2011
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
22-11-2011 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR RUNOR 1 - 971. “PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITA...
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Resolución 1 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-01-2012 |
NORMATIVA UIF - MODIFICACION ADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY Nº 26.683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/11, 51/11, EN...
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Resolución 2 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-01-2012 |
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA. ARTICULO 20, INCISO 9, DE LA LE...
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Resolución 140 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-08-2012 |
FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS. ARTICULO 20, INCISO 22 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS....
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Resolución 68 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-04-2013 |
RESOLUCION 121/2011 - MODIFICACION ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVO DE ORIGEN DELICTIVO. RESOLUCION 121/2011. MODIFICACION....
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Resolución 3 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-01-2014 |
NORMATIVA - ADECUACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIF...
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Resolución 195 / 2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-06-2015 |
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ALC...
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Resolución 196 / 2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-06-2015 |
RESOLUCION UIF N° 121/2011 - MODIFICCION SUSTITUYANSE: EL TEXTO DEL INCISO B) DEL ARTICULO 2°, EL TEXTO DEL ARTICULO 18 Y EL TEXTO DEL INCISO J) DEL ARTICULO 21...
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Resolución 94 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
12-08-2016 |
RESOLUCION 121/11 - MODIFICACION INCORPORESE, COMO APARTADO III, AL FINAL DEL ARTICULO 13 DE LA RESOLUCION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N° 121 ...
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Resolución 104 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-09-2016 |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 18...
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Resolución 141 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-11-2016 |
POLITICA DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - MODIFICACION RESOLUCIONES 229/11 Y 121/11 LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 4 Y 5 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DE...
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Disposición E 99 / 2017
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES |
12-01-2017 |
DEPOSITO DE UNA CAUCION REAL DEJASE ESTABLECIDO QUE LA PERSONA QUE SE PRESENTE A REALIZAR EL DEPOSITO DE UNA CAUCION REAL DISPUESTA EN EL MARCO DE LO...
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Resolución 4 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-01-2017 |
APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES DEBIDA DILIGENCIA ESPECIAL PARA LA APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y N...
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Resolución E 30 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-06-2017 |
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENT...
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