Resolución GENERAL 10 / 2015

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

22-10-2015

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Resolución 29 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2011	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO Y LOS ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LAS PERSONAS JURIDICAS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PREVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 237/09.
Normativa / Número Resolución GENERAL 6 / 2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 28-Mar-2012	Descripción MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION APRUEBASE EL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución GENERAL 7 / 2015 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 31-Jul-2015	Descripción NORMAS - APROBACION APROBAR LAS NORMAS DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA QUE COMO ANEXO “A” Y SUS PROPIOS ANEXOS SON PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.

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