Resolución 4 / 2002

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

25-10-2002

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 18 / 2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 17-Nov-2003	Descripción OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES MODIFICASE LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I DE LAS RESOLUCIONES NROS. 2/2002, 3/2002 Y 4/2002, CAPITULO V "RECAUDOS MINIMOS QUE DEBERAN TOMARSE AL REPORTAR OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS", PUNTO 2, "OPORTUNIDAD DE REPORTAR OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS", APARTADO 2.3.
Normativa / Número Resolución 4 / 2005 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 10-Mayo-2005	Descripción LEY NRO. 25.246 - MODIFICACION MODIFICASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS".
Normativa / Número Resolución 6 / 2005 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Mayo-2005	Descripción RES. 4/02 - MODIFICACION APROBACION DE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. MODIFICACION DE LA RES. UIF 4/02
Normativa / Número Resolución 50 / 2008 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Feb-2008	Descripción DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246 APRUEBANSE LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES. OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SECTOR SEGUROS”, LA “GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SECTOR SEGUROS” Y EL “REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”.
Normativa / Número Resolución 32841 / 2008 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION	Fecha publicación 13-Mar-2008	Descripción SISTEMA INFORMATICO ALSEP - PUESTA EN MARCHA DISPONESE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMATICO ALSEP DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS EN SEGUROS DE VIDA Y RETIRO.
Normativa / Número Resolución 32 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 04-Feb-2011	Descripción SECTOR DE SEGUROS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR DE SEGUROS SE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 04/2002 Y MODIFICATORIAS.

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