Resolución 17 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
---|---|---|
Normativa / Número
Resolución 4 / 2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 10-Mayo-2005 |
Descripción
LEY NRO. 25.246 - MODIFICACIONMODIFICASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS".
|
Normativa / Número
Resolución 227 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 01-Sep-2009 |
Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIF.DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR.
|
Normativa / Número
Resolución 18 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2011 |
Descripción
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSPERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO IX DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION UIF Nº 17/2003.
|
Normativa / Número
Resolución 3 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 10-Ene-2014 |
Descripción
NORMATIVA - ADECUACIONADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. REPORTE DE REGISTRACION Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
|