Ley 26023

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

30-03-2005

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 3362 / 2008 MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS	Fecha publicación 19-Nov-2008	Descripción REGISTRO NACIONAL UNICO DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS - PROYECTO DE LEY INSTRUIR A LA SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES, CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION-REPRESENTACION NACIONAL (CRN) ANTE GAFI, GAFISUD Y LAVEX-CICADOEA Y EL COMITE CIENTIFICO ASESOR EN MATERIA DE CONTROL DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y CRIMINALIDAD COMPLEJA, EN CONSULTA CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS ELABORE, EN EL PLAZO DE CIENTO OCHENTA (180) DIAS HABILES A PARTIR DEL DICTADO DE LA PRESENTE, UN PROYECTO DE LEY EN EL QUE SE DETERMINE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE UN “REGISTRO NACIONAL UNICO DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS”.
Normativa / Número Decreto 1642 / 2011 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 17-Oct-2011	Descripción PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO - CREACION CREASE EL PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución 29 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 18-Feb-2013	Descripción OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”. MODALIDAD Y OPORTUNIDAD. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS. DEROGUENSE LAS RESOLUCIONES UIF Nº 125/09 Y Nº 28/12.
Normativa / Número Decreto 360 / 2016 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 17-Feb-2016	Descripción PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO CREASE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y CON DEPENDENCIA DIRECTA RESPECTO DE SU TITULAR, EL “PROGRAMA DE COORDINACION NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO”, QUE TENDRA POR MISION REORGANIZAR, COORDINAR Y FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, EN ATENCION A LOS RIESGOS CONCRETOS QUE PUEDAN TENER IMPACTO EN EL TERRITORIO NACIONAL Y A LAS EXIGENCIAS GLOBALES DE MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ESTABLECIDAS POR LAS CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ESTANDARES DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA (GAFI). DEROGASE EL DECRETO N° 1642 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2011.
Normativa / Número Acordada 2 / 2018 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION	Fecha publicación 19-Feb-2018	Descripción REGLAMENTACION DE LOS EFECTOS SECUESTRADOS EN CAUSAS PENALES APROBAR LA REGLAMENTACION DE LOS EFECTOS SECUESTRADOS EN CAUSAS PENALES QUE NO PUEDAN ENTREGARSE A SUS DUEÑOS Y OBJETOS DECOMISADOS CON FINALIDAD PUBLICA.

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