Disposición 483 / 2010
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.
Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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Normativa / Número
Resolución 125 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 11-Mayo-2009 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONESDIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 25.246 RELACIONADA AL REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO.
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Normativa / Número
Resolución 310 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 07-Dic-2009 |
Descripción
DIRECTIVA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nº 25.246, GUIA Y REPORTE - APROBACIONAPROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - “REGISTROS AUTOMOTOR Y REGISTROS PRENDARIOS”. APROBAR LA “GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO”. APROBAR EL “REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”
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Normativa / Número
Resolución 32 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 04-Feb-2010 |
Descripción
RESOLUCION Nº 310/09 - EXTIENDESE PLAZOEXTIENDESE EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 4º DE LA RESOLUCION Nº 310/09 EN RELACION CON LA DIRECTIVA SOBRE OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - REGISTROS AUTOMOTORES Y REGISTROS PRENDARIOS.
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Normativa / Número
Resolución 37 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 04-Mar-2010 |
Descripción
RESOLUCION Nº 32/10 - EXTIENDESE PLAZO ESTABLECIDOEXTIENDESE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION Nº 32/10 EN RELACION CON LA DIRECTIVA SOBRE OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - REGISTROS AUTOMOTORES Y REGISTROS PRENDARIOS.
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Normativa / Número
Resolución 89 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 22-Jun-2010 |
Descripción
DIRECTIVA - APROBACIONAPROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS “REGISTROS AUTOMOTOR Y REGISTROS PRENDARIOS”, SUSTITUYENDO EL ANEXO I DE LA RESOLUCION UIF Nº 310/2009.
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