Disposición 446 / 2013
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.
Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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Normativa / Número
Resolución 125 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 11-Mayo-2009 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONESDIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 25.246 RELACIONADA AL REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO.
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Normativa / Número
Resolución 11 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Ene-2011 |
Descripción
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACIONAPRUEBASE LA NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE.
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Normativa / Número
Resolución 127 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 25-Jul-2012 |
Descripción
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOSDIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF 26/11.
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Normativa / Número
Disposición 293 / 2012
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
Fecha publicación 13-Ago-2012 |
Descripción
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSASGUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO. DEROGASE LA DISPOSICION Nº 197/11 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 488 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 05-Nov-2013 |
Descripción
RESOLUCION 127/2012 - MODIFICACIONSUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 3º E INCORPORESE INCISO H) AL ARTICULO 3º DE LA RESOLUCION UIF Nº 127/12. SUSTITUYANSE LOS ARTICULOS 10, 11, 12 Y 16 DE LA RESOLUCION UIF Nº 127/12.
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