Disposición 483 / 2010

SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.

22-06-2010

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Resolución 125 / 2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 11-Mayo-2009	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 25.246 RELACIONADA AL REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución 310 / 2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 07-Dic-2009	Descripción DIRECTIVA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nº 25.246, GUIA Y REPORTE - APROBACION APROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - “REGISTROS AUTOMOTOR Y REGISTROS PRENDARIOS”. APROBAR LA “GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO”. APROBAR EL “REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”
Normativa / Número Resolución 32 / 2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 04-Feb-2010	Descripción RESOLUCION Nº 310/09 - EXTIENDESE PLAZO EXTIENDESE EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 4º DE LA RESOLUCION Nº 310/09 EN RELACION CON LA DIRECTIVA SOBRE OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - REGISTROS AUTOMOTORES Y REGISTROS PRENDARIOS.
Normativa / Número Resolución 37 / 2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 04-Mar-2010	Descripción RESOLUCION Nº 32/10 - EXTIENDESE PLAZO ESTABLECIDO EXTIENDESE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION Nº 32/10 EN RELACION CON LA DIRECTIVA SOBRE OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - REGISTROS AUTOMOTORES Y REGISTROS PRENDARIOS.
Normativa / Número Resolución 89 / 2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 22-Jun-2010	Descripción DIRECTIVA - APROBACION APROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS “REGISTROS AUTOMOTOR Y REGISTROS PRENDARIOS”, SUSTITUYENDO EL ANEXO I DE LA RESOLUCION UIF Nº 310/2009.

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